盘锦光合水产有限公司四届二次董事会于2009年5月12日在公司小会议室举行，参加会议的公司董事有：李晓东、白永安、邢勇、张长新、窦丽颜、孟凡强、雷衍之、徐璟（沈阳恒信投资管理有限公司），雷衍之（独立董事）。列席本次会议的有公司：公司监事会成员及其委托人、总经理柴永庆。会议由公司董事长李晓东主持。

　　会议听取并审议了总经理柴永庆关于2008年度生产经营情况总结报告、2008年利润分配方案、2009年公司生产经营管理及年度财务预算方案、2009年公司经营需申请贷款的报告、关于公司经营增项的情况的汇报，并研讨了

　　董事长薪酬方案，并形成决议：

　　1、同意经理办公会提交的2008年度生产经营情况总结报告，并形成董事会向股东会的报告。

　　2、同意将经理办公会提交的2008年利润分配方案，并作为向股东会提交的议案。

　　3、同意经理办公会提交的2009年公司生产经营管理及年度财务预算方案，并形成董事会向股东会提交的2009年年度财务预算方案。

　　4、确定关于董事长薪酬方案，并作为向股东会提交的议案。

　　5、同意经理办公会提交的关于公司经营增项的报告及对公司章程做出相应修改的议案，并作为向股东会提交的议案。